Уполномоченные лица из Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) официально обратились в прокуратуру с запросом о проведении проверки в отношении рэп-исполнителя Тимати. По информации ФПБК, компании, связанные с артистом, могли быть вовлечены в финансовые операции, вызывающие подозрения.
Официальное обращение организации в надзорный орган стало известно изданию NEWS.ru.
Представители ФПБК заявили журналистам о проведении анализа финансовой и бухгалтерской документации ряда компаний, имеющих отношение к Тимуру Юнусову (настоящее имя Тимати). Результаты проведенной проверки, по их словам, содержат признаки, указывающие на возможные сомнительные сделки. В случае подтверждения этих фактов, ФПБК намерен добиваться возбуждения уголовного дела.
Мы просим дать правовую оценку деятельности юридических лиц, а также установить конечных бенефициаров и фактических руководителей организаций, проверить законность финансовых операций компаний на предмет соответствия законодательству о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, — сообщили в ФПБК.
Ранее глава ФПБК Бородин раскритиковал Собчак за звездную вечеринку с черной икрой.
Также стало известно, что Бородин призвал гнать из России Верку Сердючку с пропагандой извращений. Подробнее в материале Общественной службы новостей.
Сообщение В ФПБК потребовали проверить Тимати на отмывание денег появились сначала на Общественная служба новостей.
Свежие комментарии